GUIA PRACTICA DE LAVADO DE ACTIVOS

La presente obra se basa en el cumplimiento regulatorio y la detección y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La importancia del tema de la prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es particularmente relevante, ya que sobre todo en los últimos tiempos ha sido objeto de constante debate debido a los graves efectos negativos que ha causado a la sociedad. Hemos recopilado la normativa más relevante, y modelos de: Manual de prevención de lavado de activos, acta de junta, informe de oficial de cumplimiento y plan anual de trabajo del ofical de cumplimiento.…